Биткойн активно используется в качестве способа оплаты за наркотики, оружие и другую незаконную деятельность. Покупая грязные биткоины, вы соучастник.
В Интернете тысячи сообщений о биржах, блокирующих аккаунты пользователей с подозрительными биткоинами.
Рекомендации ФАТФ, а также AMLD5, вступившие в силу 10 января 2020 года, обязывают все биржи проверять источники происхождения криптовалюты и блокировать подозрительные средства.
Делайте проверки каждый раз, когда вы торгуете, и это снизит риск блокирования и потери биткоинов.